资金盘是否涉嫌违法
受贿超2亿元、违法放贷63.9亿元!光大信托“灵魂人物”闫桂军被查, ...向恒大等暴雷房企输送了大量资金最终光大信托在2023年暴雷。2023年4月5日，中国光大集团原党委书记、董事长李晓鹏涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。随后有媒体爆出，李晓鹏案牵出与多家房企合作的深圳旧改项目，光大信托深圳区域多人被带走等会说。
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德展健康:公司经营正常,货币资金真实存在金融界5月22日消息，有投资者在互动平台向德展健康提问：请问公司是否存在违法退市风险？货币资金26亿是否存在造假？严肃回答，谢谢。公司回答表示：尊敬的投资者您好，公司经营正常，货币资金真实存在。未出现触及《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》中有关退市风险警示等我继续说。
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债市早报:首批债市违法违规处罚名单基本确定;资金面进一步宽松,短债...资金面进一步宽松，主要回购利率继续下行；早盘债市多头情绪延续，随后受央行将处罚机构的消息影响，长债有所回调，短债则在资金面宽松支撑下小发猫。 重大违法类、交易类四类退市情形分别明确了公开透明可预期的具体标准，今年上半年修订时也已经分类设置了过渡期。上市公司股票是否可能小发猫。
涨停揭秘 | 东方集团首板涨停,封板资金5048.53万元3月12日，东方集团收盘首板涨停，截至当日收盘，东方集团报1.13元/股，成交额12.31亿元，总市值41.34亿元，封板资金5048.53万元。涨停原因：公司股票此前连续7 个交易日跌停，今日盘初超跌反弹并上演地天板。3 月12 日异动公告：公司存在重大违法强制退市风险以及不符合重整条件的风说完了。
ST英飞拓:因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查金融界2月13日消息，有投资者在互动平台向ST英飞拓提问：立案调查公告未明确具体案由。请披露：公司目前收到的调查通知中是否已明确涉嫌违法违规的具体事项(如财务造假、关联方资金占用等？目前处于何种阶段(初步审查/现场检查/行政处罚事先告知)?预计何时会有结论？若结果认定好了吧！
投资快报AI快讯:超卓航科违法违规调查结束,证监会以“不予行政处罚...超卓航科公告，公司及相关人员收到中国证监会的不予处罚的《结案通知书》。此前，因公司涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为，中国证监会于2023年11月17日对公司进行立案调查。经过审理，证监会认为公司虽然违反了《中华人民共和国证券法》相关规定，但属于初次违法，且公还有呢？
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一对闺蜜冲进派出所:“我卡里202万元,怎么办”二人涉嫌违法犯罪，要求将账户里的202万余元资金全部转入“安全账户”。两人急忙赶来，是希望派出所民警帮忙核实，自己是否真的犯罪了。经了解，今年24岁的小婷(化名)和闺蜜同住，当天上午9点多两人还未睡醒，小婷突然接到一个FaceTime视频来电。电话接通后，对方声称是小婷老家是什么。
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参加网赌当心被罚近日，会泽县公安局反诈中心联合辖区派出所破获多起网络赌博案，4名男子因参与网络赌博被公安机关给予行政处罚。大海派出所接会泽县公安局反诈中心移交的“断卡线索”称，大海乡错初村赵某的银行卡流入涉诈资金1100元，涉嫌违法犯罪。接到线索后，民警立即将赵某传唤至派出所说完了。
多家上市公司拉响退市警报!ST龙宇、ST富润、*ST农尚等面临生死存亡该公司所面临的终止上市风险主要源自控股股东相关关联方资金占用以及涉嫌信息披露违法违规等行为。据披露，因2023年度被出具无法表示意见的《2023年度审计报告》及否定意见的内部控制审计报告，公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。截至目前，控股好了吧！
超卓航科(688237.SH)及相关人员收到中国证监会不予处罚的《结案...超卓航科(688237.SH)公告，据先前公告，公司于2023年11月17日收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》编号：证监立案字0052023028号),因公司涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法说完了。
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